Уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой — уклонение от уплаты налогов и содействие деятельности ОПГ

Генеральная прокуратура Узбекистана на официальном сайте опубликовала сообщение об уголовном деле в отношении Гульнары Каримовой

 http://www.prokuratura.uz/ru/pages/news/iujyfvjbkjhol89684353/

Ниже мы приводим текст сообщения полностью.

24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion».

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что Каримова Гулнора Исламовна, 8 июля 1972 года рождения, уроженка Ферганской области, узбечка, образование высшее, занимала должность директора Центра политических исследований, прописанная по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Я.Гулямова, д. 77 «а», непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года – Мадумаровым Р.

Так, под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых:

– завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд. сум (акции Г.Гаибназарова в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и ООО «Ангрен-цемент» – 4,1 млрд. сум, денежные средства 4 млн. долл. США, 2 квартиры, 4 дома, 8 автомашин – 17,3 млрд. сум, доли Ш.Ахмедова в ООО «KOLORPAK» и «NASHRIYOT UYI TASVIR» – 1,9 млрд. сум и другие);

– хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 млрд. сум при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам (государственные доли в СП «Уздунробита» (49%) – 131,9 млрд. сум, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD» (67,1%) – 14,6 млрд. сум, СП ООО «Rubicon Wireless Communication» (30%) – 9,6 млрд. сум, 50 объектов недвижимости – 20,4 млрд. сум и другие);

– уклонение от уплаты налогов на сумму 2 трлн. 91,4 млрд. сум в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1 трлн. 570,3 млрд. сум), сумм выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 млрд. сум), незаконного применения льгот (266,2 млрд. сум), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 млн. сум);

– уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.

По данным эпизодам Каримовой Г. предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие).

Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений:

– завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн. 256,7 млрд. сум путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 млн. долл. США или 866,7 млрд. сум), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд. сум);

– сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд. 942,8 млн. долл. США и 29,1 млн. евро путем получения «откатов» на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн. долл. США и 29 млн. евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн. долл. США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн. долл. США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн. долл. США), не инкассирования наличной выручки (11,2 млн. долл. США), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн. долл. США), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тыс. долл. США и 45,8 тыс. евро);

– нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд. сум путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд. сум), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 млн. долл. США или 209,4 млрд. сум), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд. сум);

– нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд. сум путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд. сум), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд. сум);

– подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы;

– легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.

По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинение Каримовой Г. предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз.

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн. 270 млрд. 200 млн. сум, 1 млрд. 651,8 млн. долл. США, 26,1 млн. евро (всего в национальной валюте – 3 трлн. 746,8 млн. сум).

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд. 394,1 млн. долл. США, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. франков, в том числе на территории:

Швейцарии – денежные средства 777,8 млн. долл. США и виллы в г.Колони стоимостью 18,5 млн. франков;

Швеции – денежные средства 30 млн. долл. США;

Великобритании – денежные средства 4,2 млн. фунтов, в г.Лондоне – дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн. фунтов;

Франции – в г.Париже – квартиры и замок «Шато де Грусси», в г.Сантропе – виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро;

Латвии – денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн. долл. США, развлекательный центр в парковой зоне г.Риги стоимостью 9 млн. евро;

Ирландии – денежные средства и ценные бумаги на 300 млн. долл. США;

острова Мальта – самолет стоимостью 48,8 млн. долл. США;

Германии – денежные средства 2 млн. евро;

Испании – денежные средства 82 тыс. долл. США;

России – денежные средства 6 млн. долл. США, в г.Москве – пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и 8 квартир, в г.Ялте – гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн. долл. США;

Гонконга – денежные средства 67 млн. долл. США, пентхаус в небоскребе «The Arch» стоимостью 15 млн. долл. США;

Объединенных Арабских Эмиратов – денежные средства 32 млн. долл. США, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн. долл. США, в Дубае – пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн. долл. США.

В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан.

Управление по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией
Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

28.07.2017

(Фото: Fotobank/Getty Images)

Совет Европы призывает государства активизировать свои действия по предотвращению коррупции

Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) призвала глав европейских правительств, парламенты и судебные органы управления активизировать свои усилия по созданию более эффективных превентивных механизмов по борьбе с коррупцией.

Открыть полностью

Transparency International School on Integrity

What is Transparency International School on Integrity?

Transparency International School on Integrity (TISI) is an annual state-of-the-art anti-corruption and accountability training for future leaders. The upcoming TISI 2017 will take place during 10-16 July, 2017 in Vilnius, Lithuania. TISI exposes its participants to the latest developments in the field of anti-corruption and accountability and offers real opportunities to try and implement their ideas in practice.

Following a rigorous selection process, selected students spend 7 highly intensive days learning from leading anti-corruption and accountability professionals. TISI seeks to create a peer-to-peer learning and integrity-building environment that links theory with practice and helps young leaders to acquire better skills in bringing the anti-corruption message across.

School lectures, seminars, training and field trips provide TISI participants with a unique blend of international and local know-how, while also challenging students to approach the subject from outside the box and offer novel, previously untested solutions. Since 2010, TISI has welcomed more than 700 youth leaders from around 90 countries worldwide. See our Alumni network here.

Is this School for you?

This one is easy. TISI is for senior students, graduates and young professionals eager to learn how to make a stand against corruption and to achieve greater transparency in their country. The seven-day format offers a powerful mix of an intensive academic schedule, unconference-like atmosphere and continuous peer-to-peer interactions which all make it into an unforgettable one-week-long adventure.

TISI usually hosts an equal share of participants from private and public sectors, NGOs and academia from Europe, Asia, Africa and the Americas. Such diversity in background and experience further strengthen our applied approach to anti-corruption and transparency. Therefore, students not only learn about the causes of corruption but also spend a large part of their time learning practical ways in which societies can become more transparent and accountable.

In July 2016, once again we welcomed some 120 future leaders from more than 60 countries for a 7-day event in the beautiful Lithuanian capital Vilnius.

What will you learn?

TISI is organized in cooperation with Mykolas Romeris University in Vilnius. Upon completion of the TISI course, students receive 6 ECTS (European Credit Transfer System) credits, which only stresses the fact that participants come to the school to learn and are required to do additional preparatory reading before the School starts. The course reading material is published in advance and students are encouraged to get in touch with TISI organizers for additional reading recommendations.

The School curriculum is presented through a variety of learning modules such as lectures, seminars, trainings, discussions, field trips, film screenings and social events. The program follows a dynamic schedule which, as the week goes by, gradually moves away from introductory topics to seminars and training aimed to address particular subjects and let participants acquire new skill sets. In short, the goal of the program is to leave all the participants inspired and empowered by creating opportunities to learn in small groups as well as through mentoring hours.

The School features three teaching modules that cover the public sector, the private sector and civic empowerment tools. Each module deals both with theory and practice and includes:

Public sector – grand and petty corruption, measuring corruption, state capture, political party financing, public procurement, etc.

Private sector – international anti-corruption mechanisms, corporate reporting standards and corruption in different industry sectors, such as the media or sports, etc.

The civic empowerment module addresses the role of citizens in monitoring the activities of the state and explores ways in which people can become involved in the public decision-making process, in reporting corruption and in anti-corruption activities.

If interested to apply for the TISI 2017, please check the 2016 curriculum for a glimpse of what the week at TISI looks like.

What’s next?

Apply for a grant to take action. We believe young people have extraordinary potential to create change. For this reason, at TI School we seek to put our alumni in a position where they can use their newly-acquired knowledge and test their ideas in practice. We also know that anything good has to be sustainable and develop organically. This is why during TISI, interested students are assisted in developing their unique micro-project proposals, which can then compete for financial support from our partners at the IACC. Innovative game-changing ideas can receive an action mini-grant of up to 5000 EUR and be assisted by TI School team to help implement the best ideas back in their home countries.

Learn more about this Social Entrepreneurs Initiative here.

Location

The School on Integrity is organized in cooperation with Mykolas Romeris University in Vilnius. It is the second largest university in Lithuania with 21,000 students and over 200 doctoral candidates. Its mission is to educate young people to become creative, innovative and productive members of society in all areas, from science to culture and technology.

учебник

Методическое пособие для учителей

Пособие представляет собой комплекс факультативных занятий для 10 класса к предмету «Человек. Общество. Право», входящего в образовательную область «Человек и Общество» действующего ГОСО среднего образования Открыть полностью

Прозрачность корпоративной отчетности: оценка транснациональных компаний

В докладе дается оценка практике раскрытия информации компаниями в сфере противодействия коррупции, активов компаний и ключевой финансовой информации в странах, где они работают.
Открыть полностью

Транснациональные корпорации против коррупции

Более половины транснациональных корпораций, действующих в Греции, открыли горячие линии для сообщений о мошенничестве и коррупции, об этом официально заявили в компании Ernst & Young (EY) в Греции. Открыть полностью