Действуйте сейчас! Присоединяйтесь к нам в борьбе с коррупцией

В международный день борьбы с коррупцией Послание нашего председателя Делии Феррейры: «Для молодежи и пожилых людей: «Действуйте сейчас! Присоединяйтесь к нам в борьбе с коррупцией». #UnitedAgainstCorruption!

 



					

Международный отклик на исследование Transparency Kazakhstan о таможенной коррупции

Наше исследование о таможенной коррупции Казахстана имеет широкий международный отклик в СМИ, среди политиков, госорганов и читателей.

1. Министерство национальной экономики Кыргызстана выразило недовольство сложившимися практиками серых схем, подкупа и вымогательств на границах Казахстана и Кыргызстана.

Подробнее с материалом можно познакомиться по ссылке.

2. Исследование «Таможенная коррупция Казахстана: зеркальный анализ товарооборота» опубликован в международном информационном агентстве REGNUM.

Подробнее здесь.

3. Центральноазиатский сайт DIALOG.KZ акцентировал внимание на проблему контрафакта и контрабанды, сопровождающую коррупционные схемы в таможне Казахстана. Подробности можно прочитать по ссылке.

4. Портал «Будь в теме» и информационно-аналитическое издание КОНТУР также изложили на своих онлайн-страницах итоги зеркального сопоросталвения торговых отношений Казахстана с 10 государствами-партнерами, не членами ЕАЭС. Прочитать можно здесь.

5. Сайт политической информации SPIK.kz  не осталось в стороне, опубликовав обзорный материал под названием «Таможня…. не дает… всё добро?!»

Подробнее здесь.

6. Eurasia Daily поразмышлял о бюджетных проблемах, возникающих из-за разницы в торговом обороте на миллиарды долларов США. Читаем здесь.

7. О парадоксах в работе таможни Казахстана рассказывает публикация 365info.kz. Это здесь.

8. Информагентство «Мир финансов.Капитал. Инвестиции. Технологии» сфокусировался на самих объемах средств, теряемых ежегодно на таможенных постах Казахстана.

Подробнее с материалом можно ознакомиться здесь.

9. Центрально-азиатский портал CA-Portal также опубликовал наше исследование здесь.

10. KZ.UTRU.NEWS подтвердил в своей публикации, что статистика по импорту, которую Казахстан показывает ВТО, не сходится с данными стран-партнёров. Прочитать за чашечкой кофе материал можно здесь.

11. Международное телевидение iland.tv пригласило в студию наших экспертов обсудить результаты исследования. Видеозапись из студии можно посмотреть здесь.

12. Казахстанскую таможню заподозрили в занижении данных — материал портала vteme.kz, опубликованный здесь.

13. Informburo.kz изучив наше исследование и опубликовав его не остановилось на достигнутом и отправило запрос в Миннацэкономики Казахстана с просьбой пояснить, почему статистика Казахстана по товарообороту существенно отличается от данных стран-партнёров. Подробности можно прочитать здесь.

14. В конце концов наше исследование попало даже в заголовки Яндекс новостей.

15. Все публикации продублированы в официальных аккаунтах социальных сетей Transparency Kazakhstan:

http://www.facebook.com/TIKazakhstan/

https://twitter.com/TransparencyKa1

https://ru.linkedin.com/

https://yvision.kz/u/TIKazakhstan

На этом Transparency Kazakhstan не останавливается. Напротив, мы перевели исследование на казахский  и английский языки. В ближайшее время аудитория читателей будет значительно расширена.

Примечательно, что результаты проекта были сразу направлены в адрес: 
Погранслужбы КНБ, 
АГДСПК, 
Министерства национальной экономики Казахстана, Министерства финансов Казахстана,
Депутатов Парламента Казахстана.

Ждем реакции госорганов и выражаем надежду на открытое обсуждение существующих коррупционных проблем в таможенных органах Казахстана.

 

Контакты для представителей СМИ: Transparencykazakhstan@gmail.com

Исследовательский проект «Таможенная коррупция Казахстана зеркальный анализ товарооборота» осуществлен благодаря гранту Transparency International

Марат Шибутов: Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС

Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС

За 20 лет разница в таможенной статистике между КНР и Киргизией достигла 50 миллиардов долларов

Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС

Марат Шибутов21 ноября 2018, 18:57 — REGNUM

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев дал большое интервью каналу «Апрель», в котором коснулся вопросов коррупции, а также отношений с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Вот некоторые цитаты:

«За три года моего премьерства и президентства сборы на таможне Кубанычбеком Кулматовым были увеличены в три раза!

И я вам честно скажу, почему посажены Сапар Исаков и Кубанычбек Кулматов. Потому что Сапар Исаков, несмотря на просьбы Жээнбекова, снял с работы Раима Матраимова.

Ну, а что касается моих личных отношений с Назарбаевым, это уже другая тема. Но я знал, что отношения между нами не повлияют на отношения между странами, так как мы в одном в Евразийском экономическом союзе. Мы — соседи! Но другое дело… даже если ты богатый и сильный сосед, то позволять себе стучать ложками по голове или вмешиваться в выборы, нарушать независимость другой страны — это недопустимо. Для независимой страны этого нельзя позволять никому».

В реальности же претензии Казахстана к Атамбаеву и некогда возглавляемой им Киргизии по поводу контрабанды — это вопросы не личного характера, а серьезная проблема, которая нуждается в срочном решении. Не говоря уже о проблеме коррупции на таможне.

Определенная часть элиты Киргизии забывает о наличии в современном мире такого явления, как открытые данные. К примеру, есть сайт Международного торгового центра с торговой статистикой, где можно сравнить таможенные данные, предоставленные соседними странами. И если разница в цифрах превышает 50%, очевидно, речь идет о контрабанде или контрафакте.

За последние 20 лет — с 2001 по 2017 год — имеющихся в открытом доступе данных достаточно, чтобы сравнить показатели таможенной статистики Киргизии по импорту и показатели экспорта, к примеру, соседствующего с ней Китая.

За 20 лет киргизская таможня зарегистрировала поступившие из Китая товары на общую сумму 11,64 миллиарда долларов. При этом китайская таможня посчитала, что отправила в Киргизию товаров на 61,667 миллиарда долларов. Разница составляет 50 миллиардов долларов. Такую разница не спишешь на разную методологию учета — это объективно контрабанда, которая затем идет в другие страны, за счет которой жили многочисленные оптовые рынки Киргизии.

Погрузка контейнера на грузовик

Импорт товаров из Китая в Киргизию, тысяч долларов

Год

По данным Киргизии

По данным Китая

Разница

2001

48 537

76 639

-28 102

2002

59 094

146 156

59 094

2003

77 688

245 164

-167 476

2004

80 078

492 741

-412 663

2005

102 879

867 153

-764 274

2006

245 639

2 112 786

-1 867 147

2007

355 558

3 665 539

-3 309 981

2008

728 205

9 212 050

-8 483 845

2009

617 268

5 227 522

-4 610 254

2010

666 303

4 127 513

-3 461 210

2011

923 544

4 878 289

-3 954 745

2012

1 210 253

5 073 516

-3 863 263

2013

1 432 046

5 075 346

-3 643 300

2014

1 098 468

5 242 520

-4 144 052

2015

1 029 111

4 282 123

-3 253 012

2016

1 464 957

5 605 426

-4 140 469

2017

1 500 066

5 336 808

-3 836 742

По данным ITC

Теперь посмотрим данные по Турции — тоже мощного импортера товаров в Киргизию. За 20 лет, по данным киргизской таможни, объем поставок составил 1,129 миллиарда долларов. По данным турецкой — было отправлено товаров на 2,968 миллиарда долларов. Разница составляет 1,839 миллиарда долларов.

Импорт товаров из Турции в Киргизию, тысяч долларов

Год

По данным Киргизии

По данным Турции

Разница

2001

15 773

1 735

14 038

2002

17 006

23 967

-6 961

2003

25 989

40 862

-14 873

2004

33 243

74 702

-41 459

2005

33 699

89 529

-55 830

2006

39 467

132 172

-92 705

2007

50 919

181 311

-130 392

2008

91 111

191 351

-100 240

2009

72 699

140 002

-67 303

2010

847

129 202

-128 355

2011

11 709

180 241

-168 532

2012

178 519

25 747

152 772

2013

20 473

388 336

-367 863

2014

307 968

421 431

-113 463

2015

16 429

294 702

-278 273

2016

190 776

308 933

-118 157

2017

22 493

343 655

-321 162

По данным ITC

Существенную долю занимают в импорте Киргизии товары из США. Официальные цифры близки к данным по импорту из Турции. Однако и здесь данные таможни США отличаются значительно: 884 миллиона долларов против 2,039 миллиарда. По всей видимости, товар, закупленный в третьей стране, декларируется потом как американский и продается тоже как американский. При детальном анализе можно увидеть, о чем идет речь: джинсы это, виски или оборудование.

Контейнеры

 music4life

Импорт товаров из США в Киргизию, тысяч долларов

Год

По данным Киргизии

По данным США

Разница

2001

26 806

27 675

-869

2002

47 385

31 124

16 261

2003

47 931

39 055

8 876

2004

44 606

2 944

41 662

2005

67 244

31 141

36 103

2006

97 527

71 253

26 274

2007

95 786

48 601

47 185

2008

119 816

44 337

75 479

2009

74 507

5 187

69 320

2010

191 255

79 408

111 847

2011

210 316

101 879

108 437

2012

253 129

145 494

107 635

2013

222 852

106 251

116 601

2014

108 715

71 678

37 037

2015

122 066

32 003

90 063

2016

153 606

20 012

133 594

2017

155 318

26 067

129 251

По данным ITC

Для понимания динамики, можно посмотреть на график разницы в статистике КНР и Киргизии. Пик был в 2008 году, когда разница достигла 8,484 миллиарда долларов, затем цифры колеблются примерно около четырех миллиардов. Если взять единый таможенный тариф ЕАЭС в 10%, то утаивается примерно 400 миллионов долларов в год. При этом все таможенные сборы идут в общий фонд ЕАЭС, а потом распределяются по странам-членам, так что контрабанда в Киргизии бьет по карману каждого гражданина всех стран ЕАЭС. То есть мало того, что Киргизия получает из фонда больше, чем отправляет, она еще и покрывает контрабанду.

 1

Также интересен график разницы в статистике по турецким товарам: бурный рост начинается в 2012 году, когда президентом стал Алмазбек Атамбаев, кстати, имеющий бизнес в Турции и тесные связи с турецкими деловыми кругами.

 2

Если округлить сроки пребывания президентов Киргизии до полных лет и посчитать, какая разница в таможенной статистике отмечалась в период их работы, то выясняется интересная вещь: никакой разницы между ситуациями в период правления разных президентов нет. Кто бы ни возглавлял Киргизию, контрабандный поток не иссякал, обогащая элиту и организованные преступные группировки. Несколько выделяется период Аскара Акаева, но в тот период времени поток был маленьким, а разница в статистике достигала шести раз. Вероятно, еще не были исследованы все возможности.

Президенты Киргизии и разница в таможенной статистике за период их работы

Президент Киргизии

Период времени

Разница в таможенной статистике с Китаем, млн долларов

Разница в таможенной статистике с Турцией, млн долларов

Аскар Акаев

2001−2004

549

49

Курманбек Бакиев

2005−2009

19 036

446

Роза Отунбаева

2010−2011

7 416

297

Алмазбек Атамбаев

2012−2017

22 881

1 046

Такая статистика показывает, что элита Киргизии в целом имеет доходы от контрабанды, измеряющиеся миллиардами долларов. Отсюда и такое число богатых людей в такой бедной стране. Понятно, что элите в целом плевать на развитие страны и благополучие граждан — ее благополучие зависит совсем от других вещей.

Очевидно, что пребывание Киргизии в ЕАЭС будет и в дальнейшем приводить к скандалам с контрабандой и росту числа претензий со стороны Казахстана.

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2523590.html?fbclid=IwAR2pxDLkpBuXoVvMQo2TjQdY7GY4F_7J8grrFu36DlsrHqzG7-AT-Z2vMso
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

Индекс восприятия коррупции 2017: более двух третей стран мира находятся под тяжким бременем коррупции

Анализ результатов рейтинга Transparency International выявил связь между преследованием НПО и СМИ и повышенным уровнем коррупции

Открыть полностью

В Transparency International выбраны председатель и заместитель председателя Правления

С 12 по 16 октября в Берлине состоялось ежегодное собрание членов Транспаренси Интернешнл.

В рамках конференции прошли региональные встречи, а также состоялись выборы Председателя, вице-председателя, а также членов правления организации. Были выбраны члены аккредитационного комитета.

Новым председателем выбрана представитель Аргентины Делия Феррейра Рубио, заместителем председателя Рубен Лифука, представитель Замбии. Они сменили Хосе Угаса и Елену Панфилову, представлявших организации в Перу и России.

Уголовное дело в отношении Гульнары Каримовой — уклонение от уплаты налогов и содействие деятельности ОПГ

Генеральная прокуратура Узбекистана на официальном сайте опубликовала сообщение об уголовном деле в отношении Гульнары Каримовой

 http://www.prokuratura.uz/ru/pages/news/iujyfvjbkjhol89684353/

Ниже мы приводим текст сообщения полностью.

24 октября 2013 года было возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов в деятельности ООО «Terra Group», ООО «Prime Media», ООО «Gamma Promotion».

В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что Каримова Гулнора Исламовна, 8 июля 1972 года рождения, уроженка Ферганской области, узбечка, образование высшее, занимала должность директора Центра политических исследований, прописанная по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Я.Гулямова, д. 77 «а», непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы, руководимой в период 2001-2012 годов Содиковым Н., а с января по октябрь 2013 года – Мадумаровым Р.

Так, под контролем и при содействии Каримовой Г. члены организованной преступной группы в период 2001-2013 годов совершили ряд преступлений, в числе которых:

– завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами граждан и предпринимателей на сумму 54,1 млрд. сум (акции Г.Гаибназарова в ОАО «Ташкентский завод по заготовке и переработке лома, отходов цветных металлов» и ООО «Ангрен-цемент» – 4,1 млрд. сум, денежные средства 4 млн. долл. США, 2 квартиры, 4 дома, 8 автомашин – 17,3 млрд. сум, доли Ш.Ахмедова в ООО «KOLORPAK» и «NASHRIYOT UYI TASVIR» – 1,9 млрд. сум и другие);

– хищение путем присвоения и растраты государственного имущества на сумму 344,6 млрд. сум при выкупе государственных акций, долей в различных предприятиях, приватизации имущественных объектов и реализации продукции по заниженным ценам (государственные доли в СП «Уздунробита» (49%) – 131,9 млрд. сум, СП ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan LTD» (67,1%) – 14,6 млрд. сум, СП ООО «Rubicon Wireless Communication» (30%) – 9,6 млрд. сум, 50 объектов недвижимости – 20,4 млрд. сум и другие);

– уклонение от уплаты налогов на сумму 2 трлн. 91,4 млрд. сум в ходе деятельности хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, путем занижения доходов (1 трлн. 570,3 млрд. сум), сумм выручки от оказанных услуг, работ и реализованных товаров (253,9 млрд. сум), незаконного применения льгот (266,2 млрд. сум), сокрытия налогооблагаемой базы в виде безвозмездных услуг, излишков основных средств и другие (994,3 млн. сум);

– уничтожение, повреждение и сокрытие документов, связанных с деятельностью подконтрольных организованной группе хозяйствующих субъектов и оффшорных компаний, в целях уклонения от уголовной ответственности.

По данным эпизодам Каримовой Г. предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан (165, 167, 179, 184, 227 и другие).

Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 оффшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу.

Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений и ей назначено наказание в виде 5 лет ограничения свободы.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г., выделенного в отдельное производство по фактам содействия организованной преступной группе в совершении следующих преступлений:

– завладение чужим имуществом на сумму 1 трлн. 256,7 млрд. сум путем мошенничества при незаконной реализации радиочастотных ресурсов и земельных участков с узурпацией полномочий государственных органов (595 млн. долл. США или 866,7 млрд. сум), необоснованного взимания у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг (390 млрд. сум);

– сокрытие иностранной валюты на сумму 1 млрд. 942,8 млн. долл. США и 29,1 млн. евро путем получения «откатов» на счета оффшорных компаний, подконтрольных организованной преступной группе, за лоббирование интересов различных лиц (869,3 млн. долл. США и 29 млн. евро), незаконной продажи радиочастот и земельных участков (520 млн. долл. США), вывода преступных доходов за рубеж под видом выплаты дивидендов и продажи долей (439,6 млн. долл. США), незаконного вывоза наличных средств (98 млн. долл. США), не инкассирования наличной выручки (11,2 млн. долл. США), не осуществления обязательной 50% продажи от выручки за экспортированные товары и услуги (4,6 млн. долл. США), импорта товаров по завышенным ценам (129,7 тыс. долл. США и 45,8 тыс. евро);

– нарушение таможенного законодательства на общую сумму 607,6 млрд. сум путем не указания в декларациях полного количества и занижения цен импортированных товаров (386,3 млрд. сум), сокрытия от таможенного контроля вывезенной наличной иностранной валюты (98 млн. долл. США или 209,4 млрд. сум), занижения стоимости экспортированной продукции (11,9 млрд. сум);

– нарушение правил торговли и оказания услуг на сумму 572,9 млрд. сум путем не инкассирования выручки от реализации товаров, выполненных работ и услуг (294,9 млрд. сум), незаконного обналичивания денежных средств (278 млрд. сум);

– подделка документов и их использование в целях придания вида законности преступной деятельности организованной группы;

– легализация доходов, полученных от преступной деятельности, путем приобретения жилых и нежилых объектов, другого имущества, осуществления переводов денежных средств по фиктивным контрактам между подконтрольными организованной преступной группе оффшорными компаниями.

По данным фактам Каримовой Г. предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвинение Каримовой Г. предъявлено на основании собранных по делу доказательств, в том числе показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, изъятых письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз.

Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум указанным уголовным делам составляет 1 трлн. 270 млрд. 200 млн. сум, 1 млрд. 651,8 млн. долл. США, 26,1 млн. евро (всего в национальной валюте – 3 трлн. 746,8 млн. сум).

По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд. 394,1 млн. долл. США, 63,5 млн. евро, 27,1 млн. фунтов и 18,5 млн. франков, в том числе на территории:

Швейцарии – денежные средства 777,8 млн. долл. США и виллы в г.Колони стоимостью 18,5 млн. франков;

Швеции – денежные средства 30 млн. долл. США;

Великобритании – денежные средства 4,2 млн. фунтов, в г.Лондоне – дома, квартиры и виллы общей стоимостью 22,9 млн. фунтов;

Франции – в г.Париже – квартиры и замок «Шато де Грусси», в г.Сантропе – виллы общей стоимостью 52,5 млн. евро;

Латвии – денежные средства и ценные бумаги на 16,5 млн. долл. США, развлекательный центр в парковой зоне г.Риги стоимостью 9 млн. евро;

Ирландии – денежные средства и ценные бумаги на 300 млн. долл. США;

острова Мальта – самолет стоимостью 48,8 млн. долл. США;

Германии – денежные средства 2 млн. евро;

Испании – денежные средства 82 тыс. долл. США;

России – денежные средства 6 млн. долл. США, в г.Москве – пентхаус в жилом комплексе «Камелот», особняк в массиве «Рублевка» и 8 квартир, в г.Ялте – гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более 2 млн. долл. США;

Гонконга – денежные средства 67 млн. долл. США, пентхаус в небоскребе «The Arch» стоимостью 15 млн. долл. США;

Объединенных Арабских Эмиратов – денежные средства 32 млн. долл. США, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн. долл. США, в Дубае – пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн. долл. США.

В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан.

Управление по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией
Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан

28.07.2017

(Фото: Fotobank/Getty Images)