Дочерние компании квазигосударственного сектора Казахстана в офшорах

Во время проведения общенационального телемоста «Новая индустриализация страны» Президент Нурсултан Назарбаев заявил о том, что 18 отечественных компаний держат за рубежом в офшорах на счетах 12,5 миллиардов долларов США и потребовал вернуть эти деньги в Казахстан.

Transparency Kazakhstan как представитель гражданского общества не может стоять в стороне от подобных начинаний и поэтому мы решили узнать, а есть ли в офшорах компании с государственным участием? Для проведения расследования мы взяли Перечень оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Реестр государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале. В итоге мы наши 14 таких компаний.

В настоящее время государство владеет долями в следующих компаниях, зарегистрированных в оффшорах:

1.​ BYRON SHIPPING LTD. Адрес — Гибралтар, 0, Главная улица, Херитадж Хаус 3. Принадлежит KMG INTERNATIONAL N.V. (БИН 000000000126)

2.​ КАЗМОРТРАНСФЛОТ ЛТД. (KAZMORTRANSFLOT LTD.). Адрес — Великобритания, IM1, Атлантик Хаус, Сиркуляр Роуд, Дуглас, Остров Мэн. Принадлежит ТОО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМОРТРАНСФЛОТ» (БИН 000000000156)

3.​ АЛТАЙ ШИППИНГ ЛТД (ALTAI SHIPPING LTD). Адрес — Маршалловы Острова, 96960, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Принадлежит ТОО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМОРТРАНСФЛОТ» (БИН 000000000152)

4.​ АЛАТАУ ШИППИНГ ЛТД (ALATAU SHIPPING LTD). Адрес — Маршалловы Острова, 96960, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro. Принадлежит ТОО «НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМОРТРАНСФЛОТ» (БИН 000000000154)

5.​ BATUMI TERMINALS LIMITED. Адрес — Кипр, 3095, г.Лимассол, ул.Рига Фереу, д.2, здание «Лимассо Сентр», Блок Б, 6-й этаж, офис 601. Принадлежит АО «КАЗТРАНСОЙЛ» (БИН 000000000146)

6.​ SNOW LEOPARD RESOURCES LTD. Адрес — Бермуды, 0, Бермуды. Принадлежит АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КАЗМУНАЙГАЗ» (БИН 000000000143)

7.​ MANETAS COAL HOLDINGS LTD. Адрес – Кипр. Принадлежит АО «САМРУК-ЭНЕРГО» (БИН 000000000100)

8.​ MERSAL COAL HOLDINGS LTD. Адрес – Кипр. Принадлежит АО «САМРУК-ЭНЕРГО» (БИН 000000000101)

9.​ GRASEDOL COAL HOLDINGS LTD. Адрес – Кипр. Принадлежит АО «САМРУК-ЭНЕРГО» (БИН 000000000102)

10.​ BLESON COAL HOLDINGS LTD. Адрес – Кипр. Принадлежит АО «САМРУК-ЭНЕРГО» (БИН 000000000103)

11.​ CROUCH ESTATE LTD. Адрес – Кипр. Принадлежит АО «САМРУК-ЭНЕРГО» (БИН 000000000104)

12.​ METTLERA CORPORATION LTD. Адрес – Кипр. Принадлежит АО «САМРУК-ЭНЕРГО» (БИН 000000000105)

13.​ ALLOYAL LTD. Адрес – Кипр. Принадлежит АО «САМРУК-ЭНЕРГО» (БИН 000000000106)

14.​ WEXLER LTD. Адрес – Кипр. Принадлежит АО «САМРУК-ЭНЕРГО» (БИН 000000000107)

Надеемся, что компетентные органы изучат данный вопрос и найдут ответы – зачем национальным компаниям дочки в офшорах, какую деятельность там они ведут и нет ли в этой деятельности нарушений.

Председатель Попечительского совета М.М. Шибутов