Источник: Zonakz.net

Председатель Попечительского совета ОФ «Transparency International Kazakhstan» Наталья Малярчук о панамском денежном потоке, подхватившем казахстанских чиновников и бизнесменов.

 

По данным «панамского архива», 52% всех упомянутых казахстанских компаний являются действующими. Как и предполагалось, наиболее удобными офшорными юрисдикциями для лиц, связанных с Казахстаном, являются Британские Виргинские острова. 64% всех упомянутых в «панамском архиве» компаний зарегистрированы именно там. Что же касается регистрации головного офиса, то лица, связанные с Казахстаном, в 67% случаев предпочитают держать офисы офшорных компаний за пределами Казахстана. Очень популярные направления — Китай и Латинская Америка. Регистрируя компании, лица, связанные с Казахстаном, в 100% случаев указывали свои контактные данные (адреса). Это позволило посмотреть на то, в каких городах чаще всего граждане задумываются о создании офшорного бизнеса. Если же касаться личностей, упомянутых в «панамском архиве», то можно отметить, что офшорные компании имеют связь с политиками, сотрудниками правоохранительных органов, членами правления банков («АТФ банк» и «Форте Банк»), нефтяными компаниями («Мангистаумунайгаз»), представителями компаний, которые являются крупными подрядчиками в государственных инфраструктурных проектах.

СКАЧАТЬ ТАЛИЦУ «Список лиц и компаний-фигурантов панамского архива«