По данным отчета «Национальная оценка рисков по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма», подготовленного правительством Великобритании и опубликованного в октябре 2015 года, целью которого являлось определить масштаб процессов по отмыванию денег в Великобритании, было установлено, что «…ежегодно миллиарды фунтов стерлингов, которые предположительно являются доходами, полученными в результате коррупции, отмываются через Великобританию» [HM Government, National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing (October 2015) p.3].
По данным отчета, имея статус мирового финансового центра, Великобритания становится все более уязвимой для коррупции: «… те же факторы, что делают Великобританию ведущим мировым экспортером финансовых услуг и местом для законной финансовой деятельности [политическая стабильность, развитый сектор профессиональных услуг, правовая система], также превращают Великобританию в место, где отмываются доходы, полученные незаконным путем» [HM Government, National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing (October 2015) p.4].
Настоящий доклад посвящен, так называемой схеме «золотая виза» или системе выдачи виз резидентства в обмен на обязательство инвестирования в экономику страны. По результатам проведенной оценки, можно сделать однозначный вывод, что существующие процедуры по выдаче подобных виз имеют серьезные коррупционные риски, а именно, наличие возможности использования существующих процедур для отмывания доходов, полученных преступным путем в других странах.
Желающие получить визу резидентства Tier 1 Investor, состоятельные частные лица, должны инвестировать минимум £ 2 миллиона фунтов стерлингов. Через пять лет такой инвестор имеет право подать прошение на получение постоянного вида на жительство.
Скачать отчет — pdf английский язык
| 3,6 млн. | Ежегодно можно было бы избежать около 3,6 миллионов смертей людей в развивающихся странах, если бы правительства противодействовали коррупции и предотвращали операции с выводом незаконно полученных капиталов, а изымаемые незаконные доходы инвестировали в здравоохранение. |
| £2 млн. | Для получения «золотой визы» инвестору необходимо вложить 2 миллиона фунтов стерлингов, через пять лет обладатель такой визы получает право постоянного проживания в Великобритании. |
| £10 млн. | Инвестиции в размере 10 миллионов фунтов стерлингов, дают возможность получить право постоянного проживания в Великобритании уже через два года после получения «золотой визы». |
| 1173 «золотые визы» | За период с 2014 по 2015 годы Великобританией было выдано 1173 «золотых виз». |
| £3.15 миллиарда | С 2008 года в Великобританию было переведено по меньшей мере £3.15 миллиарда фунтов стерлингов в рамках программы «золотых виз». |
| 97% инвесторов | 97% инвесторов по программам «золотых виз» были допущены в Великобританию без проверок, когда сама схема получения инвесторских виз имела серьезные коррупционные риски. |
| 60% «золотых виз» | Держателями 60% «золотых виз» с 2008 года, получили граждане Китая и России. |
| 51% «золотых виз» | 51% «золотых виз» в 2014 году были выданы гражданам Китая. |
| £1,5 миллиарда | 1,5 миллиарда фунтов стерлингов с момента введения схемы «золотых виз» было инвестировано гражданами Китая, держателями инвесторских виз. |
| Более £85 миллиарда | По данным расследования китайских властей, начавшегося в Апреле 2015 года, из страны было незаконно выведено более 85 миллиарда фунтов стерлингов. |
| Около £31 миллиарда | По данным Центрального Банка РФ, из страны было незаконно выведено более 31 миллиарда фунтов стерлингов. |
| 0 | Властями Великобритании не начато ни одного расследования по фактам отмывания денег, выявленных властями Китая и России. |